东旭光电科技股份有限公司

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  证券代码:000413、200413?证券简称:东旭光电、公告编号:2019-019

  东旭光电科技股份有限公司

  第八届六十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2019年4月3日上午10:00在公司办公楼会议室召开了第六十次临时会议,会议通知以电话及文本方式于2019年4月1日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,部分高管列席了会议,会议由公司董事长王立鹏先生主持,会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议形成如下决议:

  1、审议通过了《关于同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向股份有限公司重庆分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》(详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》)

  为了支持子公司的发展,董事会同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向华夏银行股份有限公司重庆分行申请银行贷款2,000万元,期限一年,并由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  2、审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南东旭威盛智能科技有限公司向股份有限公司长沙井湾子支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》(详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》)

  为了支持子公司的发展,董事会同意公司控股子公司湖南东旭威盛智能科技有限公司(以下简称“湖南东旭威盛”)向交通银行股份有限公司长沙井湾子支行申请银行贷款2,000万元,期限一年,并由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。湖南东旭威盛为公司提供反担保。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  3、审议通过了《关于与东旭集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》(详见同日披露的《关于与财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》)

  为了充分利用公司与控股股东共同设立的东旭集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)所提供的内部金融服务平台,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,由财务公司为公司及公司子公司提供存款、结算、信贷等金融服务,协议有效期为三年。在《金融服务协议》有效期届满前三十天,如任何一方未向对方提出终止协议的要求,协议自动展期三年,上述展期不受次数限制。公司在财务公司的每日存款不得包括公司从证券市场上获取的指定用途的募集资金。

  本议案属于关联交易,关联董事郭轩先生、王中女士、周永杰先生回避表决。

  公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。通过。

  4、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司的风险评估报告》(详见同日披露的《关于东旭集团财务有限公司的风险评估报告》)

  为了确保公司在东旭集团财务有限公司的资金安全,公司董事会根据深交所《主板信息披露业务备忘录第2号―交易和关联交易》的要求,通过查验财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,取得并审阅了经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的财务公司2018年年度财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《关于东旭集团财务有限公司的风险评估报告》。

  财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整的内部控制制度,能较好地控制风险,不存在违反业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银监会令2006年第8号)之规定经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

  本议案属于关联交易,关联董事郭轩先生、王中女士、周永杰先生回避表决。

  公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。通过。

  5、审议通过了《关于公司在东旭集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》(详见同日披露的《关于在东旭集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》)

  为了确保公司在东旭集团财务有限公司的资金安全,有效防范风险,公司董事会根据深交所《主板信息披露业务备忘录第2号―交易和关联交易》的要求,制订了《关于在东旭集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》。该预案明确了公司风险应急处置的组织机构及职责,建立起风险报告制度,针对可能出现的不同风险情形制订了应急处理方案,后续事项处理考虑得较为周全,能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险,能够维护公司资金安全。

  本议案属于关联交易,关联董事郭轩先生、王中女士、周永杰先生回避表决。

  公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。通过。

  6、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》(详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》)

  根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司拟定于2019年4月19日召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于与东旭集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  特此公告。

  东旭光电科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月4日

  证券代码:000413、200413证券简称:东旭光电、东旭B公告编号:2019-020

  东旭光电科技股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月3日召开第八届董事会第六十次会议,以7票同意的表决结果审议通过了《关于同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向华夏银行股份有限公司重庆分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》、《关于同意公司控股子公司湖南东旭威盛智能科技有限公司向交通银行股份有限公司长沙井湾子支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。

  为了支持子公司的发展,董事会同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司(以下简称“重庆京华腾”)向华夏银行股份有限公司重庆分行(以下简称“华夏重庆分行”)申请银行贷款2,000万元,期限一年;同意公司控股子公司湖南东旭威盛智能科技有限公司(以下简称“湖南东旭威盛”)向交通银行股份有限公司长沙井湾子支行(以下简称“交行井湾子支行”)申请银行贷款2,000万元,期限一年。并由公司为上述两笔银行贷款提供连带责任保证担保,其中湖南东旭威盛将为公司提供反担保。

  上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  (一)基本情况

  1、被担保人名称:重庆京华腾光电科技有限公司

  统一社会信用代码:91500000320474344A

  住所:重庆市北碚区云汉大道190号10幢

  法定代表人:王建强

  注册资本:3,000万元人民币

  经营范围:玻璃制品加工与销售;石墨片、偏光片、五金及配件加工与销售、纸制品销售;胶粘制品、线材、包装制品、光电产品、胶带、塑料制品、粘胶类产品、绝缘材料、光电膜材、离型纸、硅胶片的加工、销售;光电组合产品的生产、代理及销售;货物及技术的进出口业务。

  与公司关系:公司持有郑州旭飞光电科技有限公司100%股权,郑州旭飞光电科技有限公司持有苏州腾达光学科技有限公司100%股权,苏州腾达光学科技有限公司持有重庆京华腾100%股权,因此重庆京华腾为公司全资三级子公司。

  2、被担保人名称:湖南东旭威盛智能科技有限公司

  统一社会信用代码:?91430112MA4LLAQJ6C

  住所:长沙市望城经济技术开发区同心路1号二楼210号

  法定代表人:戴芳平

  注册资本:5,000万元人民币

  经营范围:市政公用工程、飞机场及设施工程、交通设施工程的施工;体育用品及器材、电气设备、建材、装饰材料、金属及金属矿、化工产品的批发(不含危险化学品及专营监控品);金属制品批发、的生产;电子产品及配件、体育器材及配件的制造;公共标识灯箱、机场柜台、公共座椅、办公家具、建筑材料、水泥、各种商用汽车、新能源汽车零配件、安全检查防爆器材、电子器材、机电产品、金属材料的销售;公共标识灯箱、机场柜台、公共座椅、办公家具、行李传输设备、五金机电产品的生产;建筑工程施工总承包;建筑装饰;弱电工程总承包;机电设备安装工程专业承包;智能化安装工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;计算机网络系统工程服务;信息系统集成服务;舞台灯光、音响设备安装服务;软件开发;工程技术服务;信息技术咨询服务;家用电器及电子产品零售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  与公司关系:公司持有芜湖东旭光电装备技术有限公司100%股权,芜湖东旭光电装备技术有限公司持有湖南东旭威盛智能科技有限公司51%股权,因此湖南东旭威盛为公司二级控股子公司。

  截至目前,以上两家公司均不是失信被执行人。

  (二)最近一年又一期的主要财务指标

  1、被担保公司:重庆京华腾光电科技有限公司

  截至2017年12月31日,重庆京华腾的总资产6,333.76万元,总负债4,261.74万元,净资产2,072.02万元,资产负债率67.29%。2017年1-12月重庆京华腾营业收入11,241.23万元,净利润727.33万元(以上数据已经审计)。

  截至2018年12月31日,重庆京华腾的总资产13,155.09万元,总负债9,041.79万元,净资产4,113.30万元,资产负债率68.73%。2018年1-12月重庆京华腾营业收入12,594.85万元,净利润541.27万元(以上数据未经审计)。

  2、被担保公司:湖南东旭威盛智能科技有限公司

  截至2017年12月31日,湖南东旭威盛的总资产7,826.76万元,总负债1,773.90万元,净资产6,052.86万元,资产负债率22.66%。2017年1-12月湖南东旭威盛营业收入5,134.51万元,净利润1,052.85万元(以上数据已经审计)。

  截至2018年12月31日,湖南东旭威盛的总资产13,984.73万元,总负债6,648.70万元,净资产7,336.03万元,资产负债率47.54%。2018年1-12月湖南东旭威盛营业收入48,192.11万元,净利润1,283.18万元(以上数据未经审计)。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式:第三方连带责任保证担保。

  担保金额:1、重庆京华腾向华夏重庆分行申请的银行贷款2,000万元;

  2、湖南东旭威盛向交行井湾子支行申请的银行贷款2,000万元。

  担保期限:以实际签署的担保协议为准。

  四、董事会意见

  重庆京华腾为公司三级全资子公司,主营光学产品研发、光电组合产品的生产和销售等,是公司光学膜片与光电胶带的生产、销售主体之一。湖南东旭威盛为公司二级控股子公司,主要从事智能化安装工程服务,安全技术防范系统设计、施工、维修和计算机网络系统工程服务。董事会认为公司可以掌握上述子公司的经营管理,本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。为了支持子公司的发展,增强其综合实力,保证其可持续发展,董事会同意公司为全资子公司重庆京华腾、控股子公司湖南东旭威盛提供第三方连带责任保证担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总额为747,790万元。本次担保后,公司及控股子公司对外担保总余额为353,712.18万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的11.44%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为46,045.84万元,占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1.49%。截至公告日,公司无逾期、涉诉对外担保。

  六、备查文件

  公司八届六十次董事会决议。

  特此公告。

  东旭光电科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月4日

  证券代码:000413、200413?证券简称:东旭光电、东旭B公告编号:2019-021

  东旭光电科技股份有限公司

  关于与财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  (一)交易概况

  为了充分利用东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东东旭集团有限公司(以下简称“东旭集团”)共同设立的东旭集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)所提供的内部金融服务平台,经公司八届九次董事会、八届十六次董事会、2017年第一次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会审议通过,公司于2017年与财务公司签署了《金融服务协议》及《金融服务协议补充协议》,由财务公司为公司及公司子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务,协议有效期为二年。鉴于公司与财务公司签署的上述协议即将届满,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。

  公司与财务公司的控股股东均为东旭集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (二)本次交易履行的程序

  2019年4月3日,公司第八届董事会第六十次临时会议审议通过了《关于与东旭集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,关联董事郭轩先生、王中女士、周永杰先生回避表决。其余4位非关联董事均投票同意。公司独立董事对该关联交易事项事前认可并出具了同意的独立意见。

  本次关联交易尚须获得公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人须在股东大会上回避表决。

  二、关联方基本情况

  (一)关联方基本情况

  公司名称:东旭集团财务有限公司

  注册资本:500,000万元

  住所:河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心(A座)写字楼28层2814-2816单元

  法定代表人:郭轩

  统一社会信用代码:91130100MA085XC83H

  经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  主要股东及实际控制人:东旭集团持股财务公司60%,李兆廷先生为财务公司的实际控制人。

  (二)历史沿革及基本财务数据

  财务公司成立于2017年1月22日,是一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构。

  单位:万元

  ■

  (三)关联方的失信情况:

  截至目前,关联方东旭集团财务有限公司不是失信被执行人。

  (四)交易双方的关联关系:

  ■

  三、关联交易标的基本情况

  在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下,公司与财务公司签署《金融服务协议》,约定由财务公司向公司及公司子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。

  双方进行金融合作形成的关联交易包括公司在财务公司办理的资金结算金额和实际信用金额,以及关联存、贷款的利息金额。公司将根据自身的财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况,在财务公司开展资金结算及存贷款等金融业务。

  四、金融服务协议主要内容

  (一)合作原则

  1、双方互相视对方为重要的合作伙伴,双方同意进行金融业务合作,财务公司在依法核准的业务范围内向公司提供相关金融服务,以实现合作双方利益最大化。

  2、双方之间的合作为非独家的合作,公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受财务公司提供的服务,也有权自主选择其他金融机构提供的服务。

  3、双方开展金融业务合作,应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。

  (二)服务内容

  1、存款业务

  1)公司在财务公司开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在财务公司开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;

  2)财务公司为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定,将不低于国内主要商业银行的同期同档次存款利率;

  3)财务公司保障公司存款的资金安全,在公司支取存款时,财务公司根据公司账户余额情况及时足额予以兑付;

  4)公司有权不定期地全额或部分调出在财务公司的存款以检查相关存款的安全性和流动性,财务公司应当予以配合。

  2、结算业务

  1)财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

  2)财务公司应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,满足公司账户的支付需求。

  3、信贷业务

  1)财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照中国银监会的要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持公司业务发展中对人民币、外币资金的需求,财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求;

  2)财务公司向公司提供的贷款业务的利率不高于公司在国内主要商业银行取得的同期同类同档贷款利率;

  3)有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

  4、其他金融业务

  财务公司可在经营范围内向公司提供其他金融服务,财务公司向公司提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

  (三)交易限额

  出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑,就公司与财务公司的金融服务交易作出以下限制,公司应协助财务公司监控实施下列限制:

  1、结算业务:财务公司免费为公司提供转账结算服务,财务公司以优惠于一般商业银行的费率为公司提供其他结算服务;

  2、存款和贷款业务:在本协议有效期内,公司在财务公司办理资金结算日存、贷款余额合计最高不超过上一会计年度经审计的期末货币资金总额的45%,且年度存、贷款利息合计不超过3.5亿元。

  (四)协议的生效条件及期限

  经公司董事会、股东大会审议通过后,公司与财务公司签署正式《金融服务协议》并生效,有效期三年。在《金融服务协议》有效期届满前三十天,如任何一方未向对方提出终止协议的要求,协议自动展期三年,上述展期不受次数限制。

  五、交易的定价政策及定价依据

  此次关联交易,双方遵循公平、公正、公开、协商一致的原则确定,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用,未损害公司及全体股东的利益。

  六、进行本次关联交易的目的及对公司的影响

  财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司及公司子公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时,遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则,不会影响公司资金的运作和调拨,公司可充分利用财务公司所提供的内部金融服务平台,确保长期获得稳定可靠的资金来源保障,降低财务成本,提高综合经济效益,为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。

  七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  年初至披露日,公司与财务公司累计已发生关联交易4,991.42万元。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  就本次关联交易事项,公司独立董事进行了认真的事前审查,对财务公司经营资质、业务和风险状况进行评估,未发现其资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷;财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;双方签署的《金融服务协议》遵循了平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形;公司已制定《关于在东旭集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》,能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险,维护公司资金安全。公司董事会对本议案进行表决时,关联董事进行了回避,符合有关法规的规定。因此全体独立董事事前认可并同意此关联交易事项。

  九、备查文件

  1、公司八届六十次董事会决议;

  2、独立董事事前认可及独立意见;

  3、《金融服务协议》、《关于东旭集团财务有限公司的风险评估报告》、《关于公司在东旭集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》;

  4、东旭集团财务有限公司营业执照;

  5、东旭集团财务有限公司金融许可证。

  特此公告。

  东旭光电科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月4日

  证券代码:000413、200413证券简称:东旭光电、东旭B公告编号:2019-022

  东旭光电科技股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  ■

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年4月19日14:50。

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月19日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00中的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日:2019年4月15日。

  B股股东应在2019年4月10日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象:

  (1)于股权登记日2019年4月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:北京市西城区菜园街1号四层会议室

  二、会议审议事项

  审议《关于与东旭集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

  会议召开及审议事项已经公司第八届董事会第六十次会议审议通过,详见2019年4月4日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网的公告。

  本议案为关联交易事项,关联股东东旭集团及其一致行动人将在股东大会上对本项议案回避表决。

  三、提案编码

  本次股东大会不设总议案。

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记;法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真或邮件方式登记。传真或邮件方式登记截止时间为2019年4月16日17:00,请在传真件左上角注明“股东登记”字样。传真登记请发送传真后电话确认。

  通讯地址:北京市西城区菜园街1号

  传?真:010-63541061邮?编:100053

  2、现场登记时间:2019年4月16日9:00-11:00,13:00-17:00

  登记地点:北京市西城区菜园街1号0828证券部

  电话:010-63541061邮?编:100053

  联系人:王青飞张莹莹

  五、参与网络投票的具体操作流程:

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、其他事项

  会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。

  七、备查文件

  八届六十次董事会决议。

  特此公告。

  东旭光电科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月4日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、?网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360413”,投票简称为“东旭投票”。

  2.填报表决意见。

  填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年4月19日的交易时间,即9:30—11:30?和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.?股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.?股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托先生(女士)代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

  表决指示如下:

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

  本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

  委托人签名(盖章):委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人持股性质和数量:?委托人股东账号:

  受托人签名:受托人身份证号码:

  委托日期:

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2019-07-04